Трое нижегородцев незаконно перевели за границу более 280 млн рублей

Какое наказание они получили

В Нижегородской области осудили трех местных жителей за махинации с деньгами. Об этом сообщают в пресс-службе региональной Прокуратуры.

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор трем местным жителям, которых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 3 ст.193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой.

В суде установили, что в период с декабря 2015 года по июнь 2016-го, группа из трех нижегородцев организовала схему незаконного вывода денежных средств за границу.  Они специально создали несколько юридических лиц, чтобы совершать преступления и зарегистрировали их на подставных директоров. Правонарушители представлялись кредитной организацией, и предлагали услуги валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. Всего таким образом преступники совершили 71 валютную операцию по переводам денег на банковские счета компаний-нерезидентов на сумму 282 миллиона рублей.

За это каждому из подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.