Банду обнальщиков задержали в Нижнем Новгороде: она вывели 67 миллионов

У них изъяли сим-карты, банковские карты и электронные ключи доступа к системе «Клиент-Банк»

Группа лиц по предварительному сговору осуществляла незаконную банковскую деятельность в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по нижегородской деятельности.

Нижегородцы проводили незаконные банковские операции, получив при этом незаконный доход в особо крупном размере на сумму 66 153 744,48 рублей. Они переводили деньги в адрес подконтрольных фирм по фиктивным основаниям. Затем денежные средства выводились с расчетных счетов в виде наличных денежных средств. Предварительно следствием установлено около 30 фиктивных организаций.

Кроме этого, в декабре 2019 года участники группы, путем мошеннических действий, похитили деньги индивидуального предпринимателя в особо крупном размере. Сумма хищения составила более 1 700 000 рублей.  Деньги с расчетного счета предпринимателя были переведены на расчетный  по фиктивному платежному поручению и поддельной доверенности.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений — незаконная банковская деятельность и мошенничество.

20 октября 2021 года незаконная деятельность   была пресечена в ходе проведения специальной операции совместно с сотрудниками МВД и УФСБ, а также силовой поддержки спецподразделений Росгвардии.

В результате проведенных обысков по месту жительства сотрудники полиции изъяли сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, документы, электронные ключи доступа к системе «Клиент-Банк», а также документы и печати фиктивных организаций.

В отношении главного организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных –  запрет определенных действий, подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе допросов виновники дали признательные показания. Расследование по уголовному делу продолжается.