Полицейские произвели обыски в банках и компаниях Нижнего Новгорода

В ходе обыска были найдены документы и предметы, имеющие значение для следствия.

19 и 20 ноября 2013 года в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковская деятельности, сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ России произвели обыск в банках и компаниях в Нижнем Новгороде, Москве и Подмосковье, Владимире, Перми. В общей сложности полицейские провели 34 обыска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

В ходе обыска обнаружены денежные средства, которые задействованы в незаконной банковской деятельности, электронные носители, рукописные записи, финансовые и юридические дела юр лиц, ключи от системы «Банк-Клиент», свыше 190 печатей организаций и другие документы и предметы, имеющие значение для следствия.

После обыска был задержан предполагаемый организатор преступной группировки, занимающейся обналичиванием денег и выводившей их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Помимо этого, были задержаны 2 граждан КНР, являющихся, по предварительным данным, участниками преступной группы. Имена задержанных не разглашаются.

На сегодняшний день продолжается расследование уголовного дела и проводится проверка причастности иных лиц к совершенному преступлению.