Четверых жителей Нижнего Новгорода осудили за незаконное обналичивание денег
- 11:59 18 августа
- Васильева Анна
Четверых жителей Нижнего Новгорода осудили за незаконное обналичивание денег через сеть фиктивных компаний. По версии следствия, организатор и его сообщники заработали на операциях более 88 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Организатором признали 49-летнего нижегородца. Мужчина арендовал два помещения в Нижегородском районе, распределил роли между участниками группы и привлек знакомых для оформления фирм на подставных директоров и учредителей. Всего в Нижнем Новгороде и Москве зарегистрировали около 50 компаний без офисов, сотрудников и реальной деятельности. Их счета использовали для проведения незаконных операций и вывода денег в наличные. Клиенты платили группе комиссию в размере 14 %.
Деньги снимали в банкоматах Нижнего Новгорода и области. Для связи участники использовали мессенджеры, условные фразы и специальный сленг. Правоохранители задержали всех четверых в конце июня 2024 года. Уголовное дело расследовали до октября 2025 года, после чего направили в суд.
Организатор получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима, еще один мужчина - 3 года лишения свободы. Двум женщинам назначили принудительные работы на 2 года и 1 год 6 месяцев. Приговор от 17 августа 2026 года пока не вступил в законную силу.