Миллион наличными и десятки телефонов нашли в BMW у организатора финансовой схемы в Нижнем Новгороде
- 09:32 9 июля
- Васильева Анна
В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в организации финансовых операций для подпольных онлайн-казино. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В конце августа 2025 года нижегородца задержали у дома на улице Деловой. В автомобиле BMW M340i сотрудники полиции обнаружили почти миллион рублей наличными, около 20 мобильных телефонов, свыше 60 SIM-карт, банковские карты и дорогостоящий ноутбук.
По данным следствия, с мая 2025 года молодой человек выступал посредником между нелегальной игровой площадкой и ее клиентами. Денежные средства от игроков поступали на подконтрольные ему банковские карты. Как только сумма достигала 40 тысяч рублей, молодой человек снимал наличные и через криптообменники переводил их на сторонние кошельки, удерживая комиссию. За пять месяцев через счета нижегородца прошло 113 миллионов рублей.
Правоохранители также установили причастность еще четырех человек - знакомых обвиняемого, которые за вознаграждение предоставляли ему банковские карты, оформленные на третьих лиц. Все они были задержаны 17 декабря при участии Росгвардии.
Основному фигуранту предъявлено обвинение. В день задержания молодой человек успел обналичить 1,5 миллиона рублей. На период следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направят в Нижегородский районный суд. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.