Банда из Городца незаконно обналичила два миллиарда рублей
- 26 июля 2018
- 0+
- Вера Романескул
И заработала на этом 80 миллионов
Десять жителей Городца незаконно обналичили два миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Участники банды шесть лет, с 2010 до 2016 года, вели банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения Банка России.
"При этом они обналичили через формально-легитивные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства, денежные средства на сумму более двух миллиардов рублей", - рассказали в областной прокуратуре.
Заработали "банкиры" за это время не меньше 80 миллионов. В отношении восьми из них возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "б" части второй статьи 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность", а в отношении еще двоих - по части первой статьи 187 - "Неправомерный оборот средств платежей".
Уголовное дело направлено в Городецкий городской суд. На счета фирмы наложен арест.
Также нас можно читать в "ВКонтакте". Подписывайтесь на сообщество "ProGorodNN".