Технология KYT: знай свою транзакцию

12.06.2021 11:00

Криптовалютный рынок, несмотря на свой молодой возраст, уже успел столкнуться с проблемами связанными с противоправной деятельностью. Отсутствие полноценных институтов регулирования на рынке криптовалют давало возможность использовать их для нелегальных целей. По данным аналитической компании Chainalysis, в 2021 году объем поступлений на адреса, связанные с нелегальной сферой, достиг максимального значения в $14 млрд. Однако, стоит отметить, что в относительном выражении, эта доля невелика и составляет всего лишь 0,15% от всех сделок, что свидетельствует о том, что рынок криптовалют идет в сторону более чистых сделок. Объем сделок с криптовалютами продолжает расти, но доля "грязной крипты" снижается с каждым годом.

Одним из главных преимуществ рынка криптовалют, несмотря на его невзрачный начальный этап, является способность к саморегулированию. В отличие от мира фиатных денег, где проверкой транзакций занимаются государственные институты, в криптовалютах работают независимые компании, которые занимаются блокчейн-аналитикой. Именно первая хакерская атака на крупнейшую на тот момент биткоин-биржу Mt Gox в 2014 году стала стимулом для развития этих независимых компаний.Сейчас эти компании проводят проверку блокчейн-транзакций и поиск и разметку кошельков, связанных с противоправной деятельностью. А также контролируют соблюдение KYT (know your transaction) - принципа "знай свою транзакцию". Это позволяет сделать криптоинвестиции более защищенными и минимизировать риски.

Так, появление независимых компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой и проверкой блокчейн-транзакций, стало важным шагом в борьбе с использованием криптовалют в противоправной деятельности. Так, сервис КоинКит стал решением для обеспечения безопасности и минимизации рисков, связанных с криптовалютами.

Одной из главных функций сервиса является мониторинг транзакций на предмет финансовых преступлений. Для этого КоинКит использует базы данных по известным экономическим преступникам и санкциям, а также анализирует транзакции на предмет необычных или подозрительных операций. Кроме того, сервис предоставляет информацию о рисках высокой волатильности криптовалют, что помогает инвесторам и трейдерам минимизировать потенциальные убытки.

Все это становится особенно актуальным, учитывая рост инвестиций в криптовалюты и растущую популярность этого рынка. Сервис КоинКит помогает инвесторам и трейдерам принимать правильные решения и минимизировать риски при работе с криптовалютами, что делает его незаменимым инструментом на рынке.