В Нижнем взяли банду, легализовавшую миллиарды со счетов фирм-однодневок

В Нижегородской области возбуждены три уголовных дела, связанных с обналичиванием денег через сеть из более чем 50 фирм-однодневок, действовавших на территории Нижнего Новгорода. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Колбасова.

По его словам, четверо фигурантов дел находятся под домашним арестом. «Совокупный ежемесячный оборот «обнальщиков» составлял 2–3 миллиарда рублей, это колоссальные объемы теневых средств. Незаконные финансовые операции используются для уклонения от уплаты налогов, хищений бюджетных средств и других преступлений. Однако дела эти очень объемные и сложные для расследования, следственно-судебная практика в России еще не сформировалась: в регионах выносятся первые единичные приговоры», — рассказал Владимир Колбасов.

Он сообщил, что возбуждено 17 уголовных дел по мошенничествам со средствами материнского капитала, когда целевые средства обналичивались через «продажу домика-развалюхи ценой в 10 тысяч рублей». В данном случае органы полиции, скорее, нацелены на уголовное преследование не матерей, а юридических лиц, задействованных в подобных схемах, добавил начальник УЭБиПК.

Напомним, ранее ProGorodNN писал о крупном хищении из бюджета Нижегородской области. Преступную схему разработали директор страховой компании и председатель сельскохозяйственного кооператива.