Нижегородцы открыли подпольный банк и заработали более 37 миллионов

В Сормовском районе Нижнего Новгорода суд заставил участников преступной группы вернуть в государственную казну свыше 37 миллионов рублей. Эту сумму нелегальные финансисты заработали на подпольных банковских операциях и обналичивании чужих средств. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Схема строилась на фиктивных компаниях. Сообщники открывали счета на подставные фирмы-однодневки и прогоняли через них деньги различных коммерческих структур. Клиенты подпольных банкиров стремились спрятать финансы от налоговой службы и государственного финконтроля. За перевод теневых безналичных средств в наличные организаторы схемы удерживали процент в виде комиссионных.

После вынесения уголовного приговора за незаконную банковскую деятельность районная прокуратура подала гражданский иск, потребовав признать все сделки фиктивными и конфисковать нелегальный заработок. Суд полностью согласился с доводами надзорного ведомства и обязал осужденных выплатить всю сумму дохода в пользу государства.