Группа из семи нижегородцев четыре года прогоняла через подставные фирмы десятки миллионов рублей

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор семерым участникам организованной группы по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщают в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Суд установил, что с июля 2019 года по октябрь 2023 года фигуранты без регистрации и обязательной лицензии проводили банковские операции через подконтрольные юридические лица, нарушая закон «О банках и банковской деятельности». По версии суда, через перечисление денег на счета этих компаний и последующие незаконные операции была создана неконтролируемая государством денежная масса, а физические и юридические лица получали возможность скрывать доходы и снижать налоговые выплаты. Общий доход от этой деятельности превысил 64,5 миллиона рублей.

Приговор по делу вынесли 1 июля 2026 года. Всем семерым назначили условные сроки - от 3 лет до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев. Также суд назначил штрафы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в доход государства.

Кроме того, по решению суда в доход государства конфисковали 2 миллиона 744 тысячи рублей, которые изъяли во время обысков в жилищах осужденных. Приговор пока не вступил в законную силу.