В Нижегородской области задержали группу местных жителей, оказывавших нелегальные банковские услуги

В ходе расследования следственные органы выявили преступную схему, в рамках которой группа злоумышленников построила компанию для оказания незаконных банковских услуг. Основной целью организации было уклонение от налогов и получение прибыли. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Нижегородской области.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемые вели банковскую деятельность без необходимых разрешений и регистрации. Они открывали и обслуживали счета компаний-клиентов, а также проводили кассовые операции. За свои услуги преступная группа взимала комиссию не менее 14 %. В результате незаконной деятельности им удалось получить доход, превышающий 27 миллионов рублей.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели серию оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых подозреваемые были задержаны. В ходе 24 обысков правоохранители изъяли 1,5 миллиона рублей, а также печать, документацию, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Ирина Волк также сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем содержании. Расследование продолжается.