Нижегородские банкиры провернули аферу на 146 миллионов рублей

Полиция обыскала 7 их офисов

Группа из 7 человек проводила незаконные финансовые операции в Нижегородской области. Теперь они все под следствием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Это продолжалось с января 2019 по октябрь 2023 года. Нелегальные банкиры без регистрации и разрешения оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Они переводили деньги с помощью счетов фиктивных организации. После этого наличные выводились с расчетных счетов и передавались клиентам. Подобные доход принес им 146 миллионов рублей.

Полиция задержала организатора, бухгалтера и еще пятерых соучастников. Они готовили документы и искали заинтересованных в обналичивании своих доходов. При обыске в домах, авто и семи офисах правоохранители изъяли мобильные телефоны, технику, более двухсот банковских карт и прочие документы.

Начато расследование.